Органы контроля

Орган контроля Основные функции Основные результаты 2018 года
Блок внутреннего аудита
  • Внутренний аудит с применением риск-ориентированного подхода и лучших практик;
  • независимое содействие в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
  • обеспечение качества работы «этической линии».
  • Выполнен план работ аудита, получен экономический эффект;
  • даны рекомендации по повышению управляемости рисков и предложения по реализации возможности получения дополнительных доходов и экономии расходов;
  • начато внедрение разработанной модели непрерывного аудита;
  • внедрены ИТ-решения в аудите.
Подразделения управления рисками Построение, мониторинг функционирования и поддержание в рабочем состоянии системы управления рисками (СУР).
  • Реализованы проекты по автоматизации СУР:
  • онлайн-отчеты по рискам для менеджерского состава;
  • панель риск-индикаторов бизнес-процессов (пилот);
  • по результатам проектов разработки автоматизации СУР инициированы изменения в процессе управления закупками;
  • для оценки рисков используется имитационное моделирование;
  • процедура моделирования рисков и верификации мер воздействия на риски включена в состав Положения о корпоративной системе управления проектами;
  • инициирован проект «Единое окно управления проектами» для получения информации о рисках управления проектами и запуска продукта;
  • утверждена Программа управления рисками;
  • утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения непрерывности деятельности в условиях санкций.
Департамент защиты активов (Compliance)
  • Повышение корпоративной культуры по вопросам антикоррупции, предотвращения хищений, конфликта интересов, соблюдения этических норм;
  • анализ и контроль деятельности компании и ДЗО по вопросам защиты активов;
  • обеспечение работы «Линии доверия» и антикоррупционного портала.
  • Запущена автоматизированная система по урегулированию конфликтов интересов;
  • разработана и реализована комплаенс-программа компании на 2018 год;
  • проведено комплаенс-обучение в очном и электронном форматах;
  • внедрены антикоррупционные программы в 30 ДЗО.
Специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Защита компании от проникновения в нее преступных доходов;
  • минимизация риска отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
  • контроль над соблюдением требования по идентификации абонентов;
  • выявление и прекращение преступных сомнительных операций.
  • Во всех макрорегиональных филиалах назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию внутреннего контроля;
  • во всех региональных филиалах образованы рабочие группы под руководством директоров по безопасности;
  • назначены сотрудники, ответственные за идентификацию клиентов;
  • автоматизирована проверка абонентов на наличие недействительных паспортов и причастность к экстремизму и терроризму;
  • оценен риск легализации клиентами доходов, полученных преступным путем;
  • проведено обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Служба внутреннего контроля Содействие руководству в построении эффективной системы внутреннего контроля (СВК). Проведен анализ СВК по наиболее значимым процессам и макрорегиональным филиалам компании, на основе которого разработаны рекомендации и проведены мероприятия по повышению эффективности СВК.
Ревизионная комиссия Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью в периоды между заседаниями общих собраний акционеров. Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности компании за 2018 год, включая Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.

Управление конфликтом интересов

В июне 2018 года в «Ростелекоме» запущена автоматизированная система по урегулированию конфликтов интересов.

Любой сотрудник компании, при возникновении у него конфликта интересов, а также сотрудники, занимающие должности, подверженные повышенному коррупционному риску, на регулярной основе заполняют декларации в электронном виде.

Ссылки на заполнение деклараций рассылаются автоматически, что позволяет исключить человеческий фактор при обязательном декларировании.

На 2019 год запланирована интеграция системы по урегулированию конфликтов интересов с внутренними и внешними автоматизированными системами, а также расширение функционала системы.

Выстраивание антикоррупционной работы в ДЗО ПАО «Ростелеком»

В 2018 году «Ростелеком» выстраивал антикоррупционные процессы в 30 ДЗО компании, где эффективная доля участия «Ростелекома» составляет более 50 %.