Органы управления
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании. Его деятельность регулируется законами Российской Федерации, УставомНовая редакция
Годовое общее собрание акционеровПротокол
Совет директоров
Совет директоров – коллегиальный орган управления, его компетенции включают вопросы стратегии развития и общего руководства деятельностью компании. Полномочия совета директоров изложены в Уставе и Положении о совете директоровНовая редакция
Оценка совета директоровПодробнее об оценке совета директоров читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.
В мае 2019 года совет директоров провел самооценку своей работы за 2018 год. Она включала в себя оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров в частности, включая председателя совета директоров.
В апреле 2019 года независимый консультант АО «ВТБ Регистратор» провел оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров, включая оценку председателя совета директоров. Средневзвешенная оценка деятельности совета директоров составила 4,96 из 5 баллов.
Ключевые задачи совета директоров
- Формирование и продвижение бизнес-задач и стратегических целей компании.
- Защита прав и законных интересов акционеров.
- Обеспечение полноты, надежности и объективности публичной информации о компании.
Ключевые принципы совета директоров
- Принятие решений на основании достоверной информации о деятельности компании.
- Обеспечение соблюдения компанией долгосрочных интересов акционеров и получение акционерами соответствующей информации о деятельности компании.
- Достижение баланса интересов между различными группами акционеров и принятие максимально объективных и сбалансированных решений в интересах всех акционеров.
- Трактовка любого двусмысленного пункта правил, описанных в нормативных юридических и иных актах, в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.
Ежегодно в совет директоров избирается 11 директоров. В 2018 году средний возраст директоров составил 50 лет, средний стаж в совете директоров компании - 4,3 года. При совете директоров действовало 5 комитетов.
Состав совета директоров
Информация о биографиях членов совета директоров представлена в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к Годовому отчету ПАО «Ростелеком» за 2018 год, который размещен на сайте.
Отчет о деятельности совета директоров и его комитетов в 2018 годуПодробнее об участии членов совета директоров и членов комитетов совета директоров в очных заседаниях / заочных голосованиях, проведенных в 2018 году, и о вопросах, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, читайте в Приложении № 7 «Информация о заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров» к настоящему Годовому отчету.
Проведено заседаний совета директоров – 27, в том числе 3 – в очной форме и 24 – в заочной форме, на которых было рассмотрено 199 вопросов.
В 2018 году у членов совета директоров конфликта интересов выявлено не было.
Президент и правление
Правление компании состоит из 9 членов, средний возраст которых 44,2 года. В 2018 году было проведено 21 заседание правления, в том числе 20 в очной форме и 1 в заочной. Средний стаж членов правления 5,3 года.
| Орган управления | Основные результаты 2018 года | Планы на 2019 год |
|---|---|---|
| Совет директоров | Утверждены:
Впервые проведена независимая оценка деятельности совета директоров. Выполнение задач года по ключевым стратегическим проектам:
| Контроль над выполнением стратегии и стратегических проектов:
Согласование плана мероприятий по переходу компании на использование преимущественно отечественного программного обеспечения. Актуализация Программы реализации непрофильных активов компании. Формирование состава правления. |
| Комитет по аудиту | 6 заседаний (1 очное) 26 вопросов Усовершенствована Программа по управлению рисками. Проведен мониторинг качества внутреннего аудита и контроля. Признан эффективным процесс проведения внутреннего и внешнего аудита. | Усиление контроля над технологическими рисками в части программ по импортозамещению. |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | 5 заседаний (2 очных) 16 вопросов Разработана Программа долгосрочной мотивации сотрудников на 2020–2022 годы. | Контроль над внедрением Программы долгосрочной мотивации сотрудников. Анализ существующих подходов и политик в области вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании. |
| Комитет по стратегии | 7 заседаний (4 очных) 8 вопросов Разработана обновленная стратегия развития до 2022 года, в соответствии с которой актуализирована Долгосрочная программа развития. Разработана новая Дивидендная политика. По рекомендации комитета компания впервые выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года. | Усиление контроля над сделками в области слияний и поглощений, анализ эффективности интеграции приобретенных активов. |
| Комитет по корпоративному управлению | 1 заочное заседание 1 вопрос Проведен анализ соблюдения Информационной политики компании. | Контроль соблюдения Информационной политики. Повышение стандартов корпоративного управления. |
| Комитет по инвестициям | В 2018 году заседаний не проводилось. | – |
Отчет о деятельности правления «Ростелекома» в 2018 году
Компания стремится поддерживать экономическое развитие в регионах, обеспечивая равные и прозрачные условия для поставщиков. Вклад компании в данной сфере был высоко оценен. В 2018 году «Ростелеком» получил сертификат «Национального рейтинга прозрачности закупок» в номинации «Гарантированная прозрачность».
Основные вопросы, рассмотренные правлением
| Операционная деятельность и повышение ее эффективности | Отчеты выполнения бюджетных показателей и разработка бюджета на 2018 год. Совершенствование корпоративной системы управления проектами. Статус внедрения и ключевые приоритеты производственной системы «Ростелекома». Оптимизация закупочной деятельности. Контроль над реализацией ключевых проектов:
Вывод из эксплуатации объектов аналоговых линий связи. Изменение структуры филиалов компании. |
| Развитие компании | Стратегия до 2022 года. Стратегия бизнес-сегментов и ключевых дочерних компаний. Создание целевой ИТ-архитектуры и трансформации сетей связи. |
| Управление рисками | Реализация Программы по управлению рисками |
| Развитие стандартов корпоративного управления | Разработка и утверждение Программы по управлению рисками. Концепция развития системы внутреннего контроля в компании. |
| Подготовка материалов и вопросов, решения по которым принимаются советом директоров | Предварительное рассмотрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. |
| Социальная ответственность | Вопросы благотворительности и спонсорской поддержки. |
В 2018 году у членов правления конфликта интересов выявлено не было.