Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании. Его деятельность регулируется законами Российской Федерации, УставомНовая редакция № 18 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 18 июня 2018 года – Протокол № 1 от 20 июня 2018 года. Ознакомиться с полным текстом новой редакции можно на сайте. и Положением об общем собрании акционеров компании.

 Годовое общее собрание акционеровПротокол № 1 от 20 июня 2018 года «Ростелекома» в 2018 году состоялось 18 июня, внеочередное собрание акционеровПротокол № 2 от 24 декабря 2018 года. прошло 24 декабряО ключевых решениях, принятых общим и внеочередным собраниями акционеров, читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету..

Совет директоров


Совет директоров – коллегиальный орган управления, его компетенции включают вопросы стратегии развития и общего руководства деятельностью компании. Полномочия совета директоров изложены в Уставе и Положении о совете директоровНовая редакция № 16 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 18 июня 2018 года – Протокол № 1 от 20 июня 2018 года. Ознакомиться с полным текстом новой редакции можно на сайте..

 Оценка совета директоровПодробнее об оценке совета директоров читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.


В мае 2019 года совет директоров провел самооценку своей работы за 2018 год. Она включала в себя оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров в частности, включая председателя совета директоров.

В апреле 2019 года независимый консультант АО «ВТБ Регистратор» провел оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров, включая оценку председателя совета директоров. Средневзвешенная оценка деятельности совета директоров составила 4,96 из 5 баллов.

Ключевые задачи совета директоров

  • Формирование и продвижение бизнес-задач и стратегических целей компании.
  • Защита прав и законных интересов акционеров.
  • Обеспечение полноты, надежности и объективности публичной информации о компании.

Ключевые принципы совета директоров

  • Принятие решений на основании достоверной информации о деятельности компании.
  • Обеспечение соблюдения компанией долгосрочных интересов акционеров и получение акционерами соответствующей информации о деятельности компании.
  • Достижение баланса интересов между различными группами акционеров и принятие максимально объективных и сбалансированных решений в интересах всех акционеров.
  • Трактовка любого двусмысленного пункта правил, описанных в нормативных юридических и иных актах, в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Ежегодно в совет директоров избирается 11 директоров. В 2018 году средний возраст директоров составил 50 лет, средний стаж в совете директоров компании - 4,3 года. При совете директоров действовало 5 комитетов.

Состав совета директоров


Информация о биографиях членов совета директоров представлена в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к Годовому отчету ПАО «Ростелеком» за 2018 год, который размещен на сайте.

Независимость директоров

 Отчет о деятельности совета директоров и его комитетов в 2018 годуПодробнее об участии членов совета директоров и членов комитетов совета директоров в очных заседаниях / заочных голосованиях, проведенных в 2018 году, и о вопросах, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, читайте в Приложении № 7 «Информация о заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров» к настоящему Годовому отчету.

Проведено заседаний совета директоров – 27, в том числе 3 – в очной форме и 24 – в заочной форме, на которых было рассмотрено 199 вопросов.


В 2018 году у членов совета директоров конфликта интересов выявлено не было.

Президент и правление

Правление компании состоит из 9 членов, средний возраст которых 44,2 года. В 2018 году было проведено 21 заседание правления, в том числе 20 в очной форме и 1 в заочной. Средний стаж членов правления 5,3 года.

Результаты деятельности и планы органов управления
Орган управления Основные результаты 2018 года Планы на 2019 год
Совет директоров Утверждены:
  • обновленная стратегия развития ПАО «Ростелеком» до 2022 года;
  • новая Дивидендная политика.

Впервые проведена независимая оценка деятельности совета директоров.

Выполнение задач года по ключевым стратегическим проектам:

  • устранения цифрового неравенства;
  • «Обеспечение видеонаблюдения и функционирования портала трансляции на выборах в России»;
  • «Организация доступа к сети интернет больниц и поликлиник»;
  • «Запуск Единой биометрической платформы»;
  • «Строительство подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин – Курилы».
Контроль над выполнением стратегии и стратегических проектов:
  • национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
  • внедрение 5G;
  • расширение сети центров обработки данных;
  • обеспечение кибербезопасности.

Согласование плана мероприятий по переходу компании на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

Актуализация Программы реализации непрофильных активов компании.

Формирование состава правления.

Комитет по аудиту 6 заседаний (1 очное)

26 вопросов

Усовершенствована Программа по управлению рисками.

Проведен мониторинг качества внутреннего аудита и контроля.

Признан эффективным процесс проведения внутреннего и внешнего аудита.

Усиление контроля над технологическими рисками в части программ по импортозамещению.
Комитет по кадрам и вознаграждениям 5 заседаний (2 очных)

16 вопросов

Разработана Программа долгосрочной мотивации сотрудников на 2020–2022 годы.

Контроль над внедрением Программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Анализ существующих подходов и политик в области вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании.

Комитет по стратегии 7 заседаний (4 очных)

8 вопросов

Разработана обновленная стратегия развития до 2022 года, в соответствии с которой актуализирована Долгосрочная программа развития.

Разработана новая Дивидендная политика.

По рекомендации комитета компания впервые выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года.

Усиление контроля над сделками в области слияний и поглощений, анализ эффективности интеграции приобретенных активов.
Комитет по корпоративному управлению 1 заочное заседание

1 вопрос

Проведен анализ соблюдения Информационной политики компании.

Контроль соблюдения Информационной политики.

Повышение стандартов корпоративного управления.

Комитет по инвестициям В 2018 году заседаний не проводилось.

Отчет о деятельности правления «Ростелекома» в 2018 году

Компания стремится поддерживать экономическое развитие в регионах, обеспечивая равные и прозрачные условия для поставщиков. Вклад компании в данной сфере был высоко оценен. В 2018 году «Ростелеком» получил сертификат «Национального рейтинга прозрачности закупок» в номинации «Гарантированная прозрачность».

Основные вопросы, рассмотренные правлением


Операционная деятельность и повышение ее эффективности

Отчеты выполнения бюджетных показателей и разработка бюджета на 2018 год.

Совершенствование корпоративной системы управления проектами.

Статус внедрения и ключевые приоритеты производственной системы «Ростелекома».

Оптимизация закупочной деятельности.

Контроль над реализацией ключевых проектов:

  • устранения цифрового неравенства;
  • «Организация доступа к сети интернет больниц и поликлиник»;
  • «Строительство подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин – Курилы»;
  • «Обеспечение видеонаблюдения и функционирования портала трансляции на выборах в России»;
  • «Запуск Единой биометрической платформы».

Вывод из эксплуатации объектов аналоговых линий связи.

Изменение структуры филиалов компании.

Развитие компании

Стратегия до 2022 года.

Стратегия бизнес-сегментов и ключевых дочерних компаний.

Создание целевой ИТ-архитектуры и трансформации сетей связи.

Управление рисками Реализация Программы по управлению рисками
Развитие стандартов корпоративного управления

Разработка и утверждение Программы по управлению рисками.

Концепция развития системы внутреннего контроля в компании.

Подготовка материалов и вопросов, решения по которым принимаются советом директоров Предварительное рассмотрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Социальная ответственность Вопросы благотворительности и спонсорской поддержки.

В 2018 году у членов правления конфликта интересов выявлено не было.